L'entreprise Mvelaphanda de Mr Tokyo Sexwale est impliquée dans un prêt controversé à la Guinée en Afrique de l'Ouest qui a suscité un tollé international.

L'enquête sur l'origine et la destination d'un prêt de 25 millions $ (R210 millions de dollars) à la Guinée pourrait causer de graves problèmes pour Tokyo Sexwale, d'autant plus que cette entreprise est associée à un ministère d'action humanitaire qui tirerait largement profit de la transaction.

La société opaque installée dans un paradis fiscal, sous couvert de Palladino Capital 2, de Mr Hennig Walter en Afrique du Sud [aussi dans les business en Angola, Ollaid], a prêté de l'argent à un petit pays d'Afrique de l'Ouest à court de liquidités, l'an dernier, soi-disant pour financer le démarrage d'un nouvel Etat minier. Mais l'argent ne semble pas avoir été utilisé aux fins prévues, et les termes du prêt - nettement préjudiciable à la Guinée - ont suscité un tollé international.

Maintenant l'ancien ministre des mines Guinéen Mahmoud Thiam, un adversaire politique du président Alpha Condé, a déclaré dans un entretien avec le Mail & Guardian que l'accord était un quid pro quo (une contrepartie) en échange d'un soutien de campagne pour Mr Condé.

Mvelaphanda, le Holding de Sexwale et Palladino, celui de Hennig, une entité obscure domicilié aux îles Turks et Caicos [dans les Caraïbes, Ollaid], un paradis anonyme d'entreprises, sont des partenaires -de managers- de fonds d'investissement aux Etats-Unis, tel que Och Ziff dans African Global Capital, un fonds d'investissement dans les ressources naturelles mettant l'accent sur l'Afrique.

Palladino Capital 2, qui a signé les accords avec la Guinée, répond à la même adresse à Gibraltar que Palladino Holdings.

Intérêt de famille

Hennig, un milliardaire, est particulièrement proche de Mvela patron de Mark Willcox.

Sexwale, qui a démissionné de ses mandats d'administrateur de sociétés pour devenir ministre du gouvernement en 2009, conserve des intérêts de famille dans Mvela par l'entremise d'une trust.

L' implication de Sexwale par Mr Thiam dans sa déclaration a été rejetée du revers de la main par Sexwale, ainsi que par Palladino Capital 2.

Cependant, Palladino pourrait se trouver du mauvais côté du droit international par rapport à la législation anti-corruption si d'aventure de sa propre suggestion, la Guinée n'avait pas utilisé l'argent pour financer le démarrage d'une entreprise minière d'État, se vérifiait.

La législation au Royaume-Uni et aux États-Unis exige des mesures actives pour savoir le vrai but de paiements.

Les intérêts particuliers.

Palladino a dit dans une récente déclaration que son accord avec la Guinée avait été depuis résilié et qu'il avait adressé une demande officielle à l'État guinéen en janvier pour savoir la façon dont les fonds avaient été utilisés.

La question en litige dans toute enquête éventuelle pourrait être de savoir si le prêt était effectivement destiné à financer une entreprise minière d'Etat nouvelle ​​- comme il est indiqué dans le contrat - ou au profit d'intérêts politiques ou d'individus en échange de concessions minières préjudiciables au pays.

Le contrat de Palladino avec la Guinée ont été signé peu de temps après que Condé ait été élu président en Novembre 2010.

Cela fait suite à deux années de turbulences de régime militaire.

Les Guinéens sont allés aux urnes pour un premier tour de scrutin présidentiel en Juin 2010. Un deuxième tour de scrutin a été retardée pendant quatre mois jusqu'à Novembre, et Condé a pris ses fonctions le 21 Décembre.

Une première prestation de service de l'entreprise pour le gouvernement de Condé fut une évaluation de la façon dont les ressources minières du pays - de vastes réserves de bauxite, minerai de fer de haute qualité, de l'or et de diamants - pourraient être mieux gérées, ainsi que comment lever des fonds d'État fort nécessaires. Selon Palladino, il a été invité au début de 2011 à consulter.

Pour mieux comprendre.

Dans une déclaration ce mois-ci, la compagnie a déclaré qu'elle avait alors conseillé à la Guinée de revoir son code minier et les contrats existants et d'établir une société minière nationale pour participer dans le secteur.

En Mars, Condé a également invité le financier George Soros pour conseiller l'État dans ce domaine - ou similaire - processus. Michael Vachon porte-parole de Soros a dit à M & G qu'à l'époque, l'équipe du financier ne savait rien de Palladino ou de ses consultations avec la Guinée.

Le nouveau code minier a été publiée en Septembre 2011, soulignant une prise d'intérêt libre de l'État de 15% dans les actifs miniers, avec des options supplémentaires pour l'achat d'actions. Une société minière nouvelle d'Etat, Soguipami, a été formée le même jour.

Mais en Mars 2011 déjà, des consultations de Palladino ont abouti à un accord signé entre la société et la Guinée qui soulignait l'intéressement proposé de Palladino dans le potentiel minier du pays.

Certains des avantages avancés par la convention-cadre avec Palladino étaient à faire pleurer dans leur champ d'application:

Prise de participation

Il devait être accordé à Palladino jusqu'à 49% de participation au capital et de droits de vote dans la société minière d'État.

En l'absence de référence à un processus de délivrance de permis/licence ouvert à tous les prétendants, Palladino pourrait choisir de négocier l'acquisition d'actions «minoritaires ou majoritaires" dans tout actif minier avec participations de l'Etat.

La Guinée ne pourrait vendre aucunes des actions de l'État de son d'actif minier sans d'abord les proposer à Palladino.

Si Palladino souhaite acquérir une participation dans un actif minier, il lui est accordé le privilège d'une période de négociation de six mois. Si un accord ne peut être trouvé, la Guinée serait alors autorisée à négocier avec une tierce partie - mais Palladino conserverait le premier droit de refus sur toute transaction moins favorable à la Guinée que leur offre initiale.

L'explication de Palladino de cet accord est qu'il "aurait contribué au financement et à des participations achetées, à chaque fois dans des conditions à convenir avec le gouvernement, et le gouvernement aurait le droit de solliciter des offres concurrentes auprès de tierces parties afin de s'assurer qu'il obtiendrait toujours de Palladino les taux du marché ".

L'intérêt commun

Sur la base de ces propositions "de raisons d'intérêt commun" entre Palladino et de la Guinée, la société a prêté au pays 25 millions de dollars pour financer la création de la société minière d'État. Mais si la Guinée devait être à défaut sur le prêt, Palladino pourrait prendre jusqu'à 30% de participation dans une filiale quelconque de la société minière d'État.

Quand les nouvelles des termes de ce prêt a éclaté dans le Sunday Times de Londres ce mois-ci [juin 2012, Ollaid], cela a suscité des critiques sévères à l'embarras de la Guinée et Palladino de Hennig. Depuis lors, les doigts ont pointés vres Mr Sewxwale, dont Mvelaphanda Holdings est étroitement associée à Palladino.

Divers articles ont cité des sources anonymes qui prétendent que la somme de 25 millions de dollars n'a jamais été traduit dans les comptes nationaux de la Guinée, ce qui implique une irrégularité.

Cette situation a suscité l'annonce de la Guinée que le prêt serait remboursé. Le but était «de mettre fin à cet affaire", ce qu'a déclaré à la M & G le ministre des Finances Kerfalla Yansane.

Plus tôt des déclarations similaires de la Guinée, ont poussé Palladino à faire une déclaration disant avoir engagé une procédure contre la Guinée "pour avoir manqué aux conditions de l'accord de prêt et, en particulier après n'avoir pas réussi à démontrer que l'avance a été utilisée pour financer la société nationale minière guinéenne ".

Complètement opérationnel

Cette irrégularité suggérée, Mr Yansane a nié: "L'argent a été versé à la banque centrale, au nom de Soguipami. [Il] n'a pas encore été utilisé parce que Soguipami n'est pas encore complètement opérationnel. Nous devons mettre en place un conseil d'administration et trouver toutes les facilités pour Soguipami. "

Mais de nouvelles allégations faites par l'ancien ministre des mines Thiam laisse entendre autre chose. Thiam a été ministre avant l'élection de Condé en 2010. Après avoir été remplacé, Thiam a fait face à des critiques sévères pour certaines de ses décisions. Il s'agit notamment de l'annulation de deux concessions d'exploitation minière de Rio Tinto pour le minerai de fer, qui ont ensuite été acquises par une autre société.

Mais Thiam affirme de telles critiques font partie d'une campagne de dénigrement politique ''pour montrer que tout ce que j'ai fait en tant que ministre était soit frauduleux ou illégal".

Il a dit qu'il "n'avait rien à cacher", mais a lancé une contre offensive selon laquelle les lobbyistes de Condé - parmi eux, le fils du président Mohamed Condé et Samuel Mebiame de Palladino, qui a finalement signé l'accord de prêt au nom Palladino - avait tenté de lever des fonds de campagne en échange de l'accès aux avoirs miniers une fois qu'ils seront au pouvoir.

Thiam a dit que, entre les premier et deuxième tours de vote les lobbyistes se sont rendus en Afrique du Sud, Londres, Paris, Genève, la Chine et l'Inde et "rencontré diverses personnes que je connais et qui m'ont informé à l'époque que une grande partie du secteur minier de la Guinée serait être mis dans un package dans lequel ils ont participé.

"Mebiame prétendait représenter Tokyo Sexwale dans cette aventure."

Investisseurs impatients

Mais après quelques mois en 2011, avec Condé, déjà au pouvoir, a indiqué Thiam, des rumeurs font apparaître que ces investisseurs étaient devenus impatients: "Mebiame a même dit à un de mes collaborateurs [ancien] qu'à un certain point que Tokyo [Sexwale] était en colère contre le président parce qu'il ne respectait pas ses promesses et le ton devenait aigre."

Le Sunday Times de Londres a rapporté cette semaine que la Banque mondiale - l'un des principaux créanciers de la Guinée - a ouvert une enquête sur le secteur minier du pays.

Le député Britannique Eric Joyce a dit qu'il a référé l'affaire au UK’s Serious Fraud Office , et Soros a été cité comme disant: «. Il y a des questions légitimes à poser concernant ce prêt qui appellent un examen et des comptes à rendre"

Répondant à des questions détaillées hier, Xolani Xundu, porte-parole de Sexwale a déclaré: «C'est un fait bien connu que le ministre Sexwale a publiquement démissionné de toutes ses entreprises et ne donnera donc pas de la dignité à des sources anonymes par confirmer ou nier l'une de leurs histoires."

S'exprimant au nom de Palladino, PR Consultant Chris Vick a nié toutes les allégations de manquement à la déontologie: «Mebiame n'a aucune implication directe ou indirecte avec Mvelaphanda ou Sexwale."

Les allégations selon lesquelles les accords de Palladino avec la Guinée sont liés au financement de la campagne électorale de Condé sont "un non-sens", a déclaré Vick.

Palladino ne serait pas coupable en vertu de la loi contre la corruption si le prêt a été mal utilisé, dit-il, et il a nié tout lien entre Mvela et Palladino.

"Le bénéficiaire final propriétaire [de Palladino Capital 2] est Walter Hennig," a-t-il dit. ''Nous tenons a mentionner que chaque phrase dans votre résumé ci-dessus est tout à fait incorrecte et fausse."

Le M & G a été incapable de joindre Mebiame, Condé [Alifa, Ollaid] ou Condé fils, Mohamed.

Une personne a envoyé un texte à partir d'un téléphone que nous soupçonnons d'être Mebiame, qui dit ce qui suit : "Qui vous a donné mon numéro ?" Cette personne n'a pas répondu aux demandes de renseignements supplémentaires.

Disclosure: Au sein des bailleurs de fonds du Centre M & G pour le journalisme d'investigation il y a deux entités qui font partie du réseau de George Soros Open Society

Le Centre M & G pour le journalisme d'investigation (amaBhungane) a produit cette histoire. Tous les points de vue sont les nôtres.

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Lien d'origine : http://mg.co.za/article/2012-06-28-tokyo-linked-company-in-guinea-row

Origine:  Mail & Guardian

*: Titre de Ollaid

(By Ollaid)